В Оренбурге начато судебное разбирательство против трёх местных жителей, которые организовали теневые операции на сумму 228 миллионов рублей в интересах онлайн-казино. Об этом сообщает УМВД по региону.
Следователем Следственного управления по Оренбургской области завершено расследование деятельности троих участников преступной группы в возрасте от 21 до 27 лет, которые занимались проведением незаконных азартных игр в Интернете.
С сентября 2022 года по осень 2023 года обвиняемые обеспечивали нелегальные денежные операции между платформами онлайн-казино и их пользователями. Теневые финансовые потоки проходили через банковские карты, приобретённые у третьих лиц. Используя чужие счета, соучастники получали деньги, конвертировали их в криптовалюту и переводили другим членам своей группы.
В общей сложности через руки злоумышленников прошли 228 миллионов рублей от азартных игроков к их организаторам и обратно. С каждой операции они получали 4% от суммы в качестве вознаграждения.
Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции с поддержкой бойцов ОМОН Росгвардии. В квартире, где они работали, полицейские обнаружили и изъяли 43 мобильных телефона, пять ноутбуков, а также 400 банковских карт и 74 SIM-карты, оформленных на третьих лиц.
По итогам расследования мужчинам предъявлено обвинение по 59 эпизодам неправомерного оборота средств платежей, а также в организации азартных игр и отмывании преступно приобретённых денежных средств.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
